Парламентът на ЕС прие промени в законите за борбата с пране на пари и финансиране на тероризъм.
Целта е да се гарантира на журналисти, медии, НПО-та, компетентни органи и надзорни органи, да имат информация за действителните собственици на организациите. Тя ще идва от националните регистри, ще има текуща информация и информация за поне 5 години назад.
Финансовото разузнаване ще има повече правомощия за анализ и откриване на пране на пари и финанси за тероризъм
Ще могат да спират трансакции, които са съмнителни. Ще има засилени проверки на самоличността на клиенти на задължените субекти (банки, агенции за недвижими имоти, мениджъри на активи, криптовалути и прочие). Както и за конкретните проверки и докладване на подозрителна активност. От 2029 година към тях ще се включат футболните клубове от топ ниво, които правят големи сделки със спонсори, инвеститори, рекламодатели и други клубове.
Засилва се наблюдението на хората с над 50 млн. евро богатство (без основното им жилище)
На ниво ЕС се въвежда ограничение от 10 хиляди евро за плащанията в брой. Изключение са плащанията между частни лица в непрофесионална среда. Различните страни обаче могат да имат по-ниски прагове.
Ще се засили спазването на финансови санкции и предотвратяване на заобикалянето му
За целта на всичко изброено се създава Орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма във Франкфурт. Абревиатурата му ще е AMLA. Ще надзирава рисковите финансови субекти, ще се намесва при пропуски отстрана на местните надзорни органи, ще контролира финансовите санкции.
