Съвместна операция между ГДБОП и НАП разкри мащабна организирана схема, свързана с пране на пари, укриване на данъци и избягване на данъчни плащания в сектора на търговията със зърно и торове. По време на извънреден брифинг представителите на институциите оповестиха първите резултати от разследването, започнало на 9 август.
Действията са проведени на територията на няколко български града – София, Монтана, Враца и Плевен, където органите на реда са извършили претърсвания и изземвания, насочени към документиране на дейността на престъпна структура, оперираща чрез фиктивни фирми и търговски дружества.
Схемата включва изграждане на верига от компании, през които се прехвърлят средства с цел укриване на реалната стопанска дейност и избягване на плащането на данъци. Според данните, представени от старши комисар Калин Литов – зам.-директор на ГДБОП, установените щети към бюджета възлизат на над 9 милиона лева за периода между 2021 година и средата на 2025 година.
Засегнатият сектор – търговия със зърно и торове – се отличава с висока оборотност и чести трансакции в брой, което допълнително усложнява контрола и засилва риска от злоупотреби.
Очаква се разследването да продължи с нови действия по установяване на участници, събиране на доказателства и изясняване на начина, по който схемата е функционирала. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения, но според източници близки до разследването, са разпитани десетки лица и са иззети множество документи, счетоводни записи и електронни носители на информация.
Случаят повдига въпроси както за контрола в земеделския сектор, така и за ефективността на системите за проследяване на финансови потоци, особено в контекста на очакваното засилване на фискалния контрол в държавата.
Предстои институциите да обявят допълнителни подробности по случая, включително дали ще бъдат поискани мерки за неотклонение и кои лица ще бъдат привлечени като обвиняеми.
