Случаят „Петрохан“: съмнения за неотчетени дарения и финансиране: Какво се знае

Защо даренията от публични лица, направени в полза на сдружението и фирмата на Ивайло Калушев, не са отразени във финансовите отчети? Специалисти в областта на правото смятат, че е възможно даренията да са насочени към други организации, включително извън България.

Вече стана ясно, че 80 хиляди евро за дейността на Калушев са дарени от настоящия кмет на София, Васил Терзиев, а значителна техника е предоставена от Саша Безуханова. Тези факти бяха потвърдени от самите дарители след трагичния инцидент край Петрохан.

Странно обаче е, че в публично достъпните финансови отчети на компаниите на Ивайло Калушев не се споменават подобни дарения, уточнява БНТ.

„Това е необичайно“, коментира адвокат Димитър Делчев и допълни: „Юридическите лица с нестопанска цел, които действат в обществена полза, са освободени от местен данък.

Логиката сочи, че ако дарители предоставят средства, те би трябвало да бъдат усвоени от сдружението, което ще спести разходи за данъци. Единственото обяснение за отсъствието на данните е, че може сдружението да не желае да декларира тези дарения.“

Адвокат Николай Цветанов добавя: „Всеки от участниците, които са част от събитията, притежава множество регистрирани юридически лица и играе роли в различни предприятия. Дейността е могла да бъде осъществена и чрез друго юридическо лице.“

Цветанов посочва, че даренията могат законно да бъдат направени извън пределите на България, но в такъв случай разследващите органи ще се наложи да работят съвместно с чуждестранни институции. Важно е да се отбележи, че проверка за даренията не е ангажимент само на разследващите.

„Националната агенция за приходите (НАП) има задача да упражнява общ надзор относно местните данъци и да установи дали е платен данък върху получаването на тези средства. Също така и Столичната община, която би трябвало да получи местния данък свързан с тези дарения, може да извърши проверки“, изтъкна Делчев.

Разследващите могат да проследят потока на средствата най-лесно чрез банковите сметки на дарителите и получателите.

„Първото място, което можем да проверим за получаването на сумите, са банковите сметки на сдружението“, коментира адвокат Цветанов и поясни: „Когато казвам „ние“, имам предвид определена група лица, включително разследващи органи, които действат въз основа на решение от районен съд.“

Адвокат Делчев подчертава, че ако дарение над 10 хил. лв. е направено в брой, това представлява нарушение на закона.