Удар на ГДБОП по международна схема с телефони: Трима задържани у нас, разследват щети за над 15,7 млн. евро

Трима души са задържани в България при мащабна международна операция срещу предполагаема схема за измама с ДДС, свързана с онлайн продажбата на нови мобилни телефони. Разследваните щети за бюджета надхвърлят 15,7 млн. евро, съобщиха от ГДБОП.

Сред задържаните у нас е българска семейна двойка, която според разследващите е имала ключова роля в организацията и контрола на дружества, използвани в предполагаемата схема.

Разследването се води от Европейската прокуратура във Франкфурт на Майн. Едновременни действия са предприети в България, Германия, Австрия и Кипър.

Общо са арестувани четирима заподозрени – трима в България и един в Германия.

Претърсвания в четири държави

В рамките на операцията са претърсени частни жилища и търговски обекти, свързани със заподозрените и с дружества, за които се предполага, че са участвали в схемата.

Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници.

Съдът във Франкфурт на Майн е издал и заповеди за запор на активи на приблизителна стойност 20,5 млн. евро. Мерките са насочени срещу двама от заподозрените и две дружества.

Германските власти предприемат действия и за възстановяване на активи от компании, участвали в продажбата на телефоните, както и от техни управители.

Едно от дружествата, попаднали в обхвата на разследването, вече е възстановило 3,3 млн. евро.

В центъра на разследването са нови мобилни телефони

Разследващите проверяват предполагаемо неправомерно използване на специалния режим за облагане на ДДС върху маржа.

При определени законови условия този режим позволява данъкът да бъде начисляван върху маржа на продавача, а не върху цялата продажна цена. Той се прилага в конкретно определени случаи, сред които препродажбата на определени стоки втора употреба.

Според разследването обаче механизмът е бил използван неправомерно при продажбата на нови мобилни телефони на крайни клиенти в Германия.

Предполага се, че е била изградена трансгранична структура от дружества в България, Кипър и Германия.

Телефоните преминавали през верига от компании, за които разследващите смятат, че са били контролирани от заподозрените, преди устройствата да достигнат до германски онлайн търговци и впоследствие до крайните потребители.

Разследващите проверяват как е създавана привидност за по-благоприятен режим на ДДС

Според събраните до момента данни чрез поредицата от сделки е била създавана привидност, че мобилните устройства отговарят на условията за облагане по специалния режим върху маржа.

Така ДДС е бил изчисляван върху печалбата, вместо върху пълната стойност на продаваните телефони.

Версията на разследването е, че това е позволявало устройствата да бъдат предлагани на по-ниски цени и да се генерират неправомерни печалби.

Тези обстоятелства са предмет на продължаващото разследване и не представляват окончателно установени от съд факти.

Щетите се оценяват на над 15,7 млн. евро

Към момента предполагаемите загуби от ДДС се оценяват на повече от 15,7 млн. евро.

Сумата обаче все още не е окончателна и точният размер на щетите продължава да се установява.

По данни на ГДБОП двама от основните заподозрени са български граждани – семейна двойка, която според разследващите е организирала и контролирала част от дружествата в трансграничната структура.

От българска страна в действията участват ГДБОП, Националната следствена служба, ДАНС и Националната агенция за приходите. В операцията са включени и компетентните органи на Германия, Австрия и Кипър, със съдействието на Европол.

Разследването продължава. Всички заподозрени и обвиняеми се считат за невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда.